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將詐騙打回原形——漣源市公安局破獲部督“135”詐騙案始末

2019-10-11 11:42 婁底日報 周瑩

近日,隨著主要犯罪嫌疑人顏某中被依法逮捕,部督“135”民族資產解凍類詐騙案圓滿告破,并移送起訴。

今年2月15日,漣源市公安局接到群眾舉報:漣源市橋頭河鎮的顏某中打著加入“世界華人國際135基金會”的名義實施詐騙。接到報案后,漣源市公安局迅速展開調查,調查發現:顏某中在婁底漣鋼郭某玲的介紹下加入“135基金會”,并在漣源市范圍內迅速發展會員,收取會員333元、666元、999元不等的費用,以會員將來可獲得“扶貧資金”的名義進行詐騙,先后詐騙受害群眾200余人,詐騙金額7萬余元。顏某中在加入“135基金會”的同時,還加入了“中國人際網項目”(簡稱“國網”)。“國網”以通過宣傳“富國強民”項目、抵制外貨支持國貨為幌子,誘騙被害人交納3900元入會成為會員,入會后每個會員發放一個GK(“國庫”)卡號,并贈送一套“蘭望得”化妝品,聲稱持GK卡坐飛機、高鐵等都是半價,還可享受免費出國旅游等優惠政策。還說等到“國網”正式運行時,會員就可到公安機關領取一張GK卡,國家將每年返現金到該卡上。2月21日,漣源市公安局對顏某中等人系列詐騙案立案偵查,隨后成立了“135”專案組,由網監大隊牽頭,從相關單位抽調精干力量參戰,全面開展偵查。

經查,以江蘇籍盧某州(另案處理)為首的詐騙犯罪團伙于2017年年初成立“世界華人國際135基金會”進行詐騙活動,發展會員涉及地域廣、人員多,詐騙金額達1000余萬元,僅在婁底范圍內詐騙金額就達158萬元。另外,以遼寧籍夏某連、江蘇籍李某為首的犯罪團伙以“中國人際網”進行詐騙活動,詐騙資金達3000余萬元,涉案犯罪嫌疑人20余人,受害人達1萬余人,從2016年初至2017年12月,僅在婁底市范圍內詐騙金額就達198萬元。

鑒于案情重大,涉案人員多,作案窩點分布在湖南、湖北、江蘇、遼寧四省,且該案發生在全國打擊電信網絡新型違法犯罪專項行動期間,犯罪分子頂風作案,該案被公安部列為“135”民族資產解凍類詐騙案掛牌督辦。在漣源市公安局“135”專案組的基礎上,由湖南省公安廳刑偵總隊牽頭,婁底市公安局刑偵支隊、網技支隊等單位參戰,共同辦理該案。通過偵查,專案組迅速查明了涉案犯罪團伙的組織結構和詐騙模式,掌握了犯罪團伙軌跡規律和犯罪窩點,查明了涉案人員25人,及時固定了相關證據,統一集中抓捕時機成熟。

4月19日,在公安部的統一調度指揮下,湖南、湖北、江蘇、遼寧四省公安機關通力協作,出動警力200余名,分湖南、湖北、江蘇、遼寧等4大戰區12個行動小組,對“135”民族資產解凍類詐騙案犯罪嫌疑人開展集中抓捕行動,成功打掉了以夏某連、李某等人為首的詐騙團伙,端掉作案窩點4個,抓獲犯罪嫌疑人25人,繳獲電腦5臺、手機40余部、銀行卡60余張、涉案車輛4輛等大批作案工具,扣押現金600余萬元,凍結100余萬元,扣押涉案的宣傳資料及相關賬本若干。8月30日,該案主要犯罪嫌疑人顏某中被捉拿歸案,“135”專案全面偵破。現已移送檢察機關審查起訴。

【警方提示】當前中國沒有任何民族資產解凍類項目,凡是打著類似民族資產解凍旗號讓你交錢的,都是詐騙,所有涉及“民族資產解凍”項目均為騙局;

凡是轉發鼓動、宣傳所謂民族資產解凍類相關信息或者組建相關微信群、QQ群招募會員、收取費用的均涉嫌違法犯罪,公安機關將依法查處。

責任編輯:譚洲偉

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